KYC-verifikation hos Starzino i Danmark
Starzino gennemfører KYC for at bekræfte identitet, alder og betalingsmetode, før kontoen kan bruges uden begrænsninger og før udbetalinger frigives.
- Identity (ID/Passport): Starzino beder om pas eller nationalt id-kort. Dokumentet skal være gyldigt, i farve og læsbart, med alle hjørner synlige. Navn og fødselsdato skal matche kontooplysningerne, og fotoet skal være tydeligt.
- Address proof: Starzino beder om dokumentation for dansk adresse, typisk en el-, vand- eller varmeopgørelse, en bankkontoudskrift eller et brev fra en offentlig myndighed. Dokumentet skal vise fuldt navn, adresse og dato. Starzino accepterer normalt dokumenter udstedt inden for de seneste 3 måneder.
- Payment method: Ved udbetaling eller ved kontrol af indbetaling kan Starzino bede om verifikation af betalingsmetoden. For visa og mastercard bruges et foto af kortet, hvor kun de sidste 4 cifre er synlige; kortnummeret i midten og sikkerhedskoden skjules. For e-wallets som skrill og neteller bruges et skærmbillede eller en kontobekræftelse, der viser kontoejer og kontoid. Starzino kan også kræve, at indbetalingsmetoden står i samme navn som kontoen.
Hvornår Starzino kræver verifikation
Starzino udløser KYC ved første udbetaling, ved større udbetalinger, ved ændringer i profiloplysninger og når der er uoverensstemmelser mellem navn, adresse eller betalingsdata.
Sådan foregår processen trin for trin
Starzino starter med at bede om dokumenter i kontoområdet eller via en sikker upload-løsning, hvorefter systemet låser udbetalinger, indtil kontrollen er afsluttet.
Du uploader